Antiriciclaggio: Professionisti e Soggetti non vigilati

Il Corso

Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti dell’area giuridico-contabile, gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La formazione Antiriciclaggio è obbligatoria per i Responsabili gli Incaricati e per tutti i dipendenti con un aggiornamento annuale. Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. La nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231-07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antiriciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi antiriciclaggio specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e di Incaricato Antiriciclaggio. La mancata Formazione Antiriciclaggio è considerata una violazione della legge antiriciclaggio, che contribuisce alla determinazione delle Sanzioni Penali e delle Sanzioni Amministrative.

Destinatari

Avvocati e Studi legali, Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi, Consulenti del lavoro e Centro paghe, Agenti immobiliari, Notai e tutti coloro, Professionisti, Diplomati e Laureati, che intendono avvicinarsi per studio o lavoro alla normativa Antiriciclaggio.

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

Programma

Corso Antiriciclaggio: Professionisti e Soggetti non vigilati

L’intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing;
Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati;
Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela;
Obblighi antiriciclaggio;
Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio;
Attività di vigilanza della Guardia di Finanza;
Limitazioni all’uso del contante;
Registri centralizzati di informazioni;
Profili sanzionatori.

Verifica finale

Tutto il materiale didattico è aggiornato alla normativa in materia di COVID-19.

Consulenza scientifica e didattica

Fondazione di Alta Formazione e Beni Culturali “Accademia Federico II”. La Fondazione è impegnata nella promozione e sviluppo della formazione manageriale ed il potenziamento dei rapporti tra il mondo della cultura e del lavoro.

Docenti

I docenti, oltre che esperti della materia con comprovata esperienza professionale, sono tutti qualificati come formatori per la sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/2013.

Modalità del corso on-line

Il corso è in modalità e-learning (conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/16).

Per accedere alla Piattaforma e-learning

I partecipanti possono collegarsi alla piattaforma di Studio Gamma per studiare o ripassare i corsi e i materiali didattici in piena autonomia in base alle proprie esigenze di tempo e lavoro, accedere ai documenti tecnici e di approfondimento ed ai test di verifica dell’apprendimento. Il costante sostegno dell’apprendimento è garantito dalla presenza di Tutor metodologico e didattico e-learning e un help desk dedicati. Alla piattaforma e-learning si accede dal sito www.studiogamma.com.

Rilascio dell’Attestato

L’Attestato viene rilasciato dalla sede Studio Gamma di Milano. L’Attestato è valido su tutto il territorio nazionale. Dopo il superamento del test di verifica finale del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con verifica finale dell’apprendimento, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. L’Attestato è validato dall’Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente (asa) Associazione Professionale Legge 4/2013 (MISE) ed Ente Formatore Accreditato.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione può essere effettuata attraverso il form on-line raggiungibile tramite il tasto “ISCRIVITI ORA” in fondo alla pagina. Alla domanda di iscrizione bisogna allegare la copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione e la copia di un documento di riconoscimento.

Quota di partecipazione al Corso

La quota di partecipazione, intestata a Studio Gamma S.a.s., va pagata in unica soluzione all’atto dell’iscrizione con Bonifico su c/c bancario o c/c postale o bollettino postale:

Intesa San Paolo – Codice IBAN – IT78 H030 6922 2120 0270 0004 055
Banco Posta – Codice IBAN – IT65 F076 0104 4000 0003 6290 542
Bollettino Postale N. 36290542